Театр абсурда

7 960 подписчиков

Свежие комментарии

  • Vasily Golov
    России очень нужны доллары и евро.С помощью их определяем паритет покупательной способности.Был же паритет Гамбургера...Санкционный преде...
  • ludmila Cernega
    В договоре должны быть обозначены условия, при которых плательщик признается банкротом, так как плательщик объект дру...Россия должна пон...
  • Vasily Golov
    Говорильня.Бездействие.Олейник, гражданин Украина через московский суд добился признание Майдана государственным пере...Медведев об итога...

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

От людей требуют доказывать законность денег и отчитываться о планах на тратыФото: Игорь Меркулов © URA.RU
 

Банки РФ нашли новую причину для блокировки счетов. Кредитные организации стали требовать информацию о происхождении денег и о том, на что будут потрачены средства. В случае отсутствия объяснений о происхождении финансов клиент может лишиться доступа к счету, сообщили «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ).

«[Клиент] копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке. Спустя неделю после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счет, потребовав от клиента предоставить документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены», — сообщает издание. Клиент предоставил документы, и банк пообещал принять решение по счету в течение трех недель. Другой источник издания рассказал, что перевел деньги из одного банка в МКБ, после чего получил от компании те же требования.

 

В Центробанке и МКБ ситуацию не прокомментировали. В Сбербанке отметили, что обращаются к клиенту за пояснениями в соответствии с законодательством, но не пояснили, от каких сумм и критериев зависит проявленный к россиянам интерес.

В организации уточнили, что по закону, они должны проверять операции от 600 тысяч рублей.

Замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный пояснил, что банк имеет право проверять клиентов, в случае появления сомнений в легальности операций.

Ранее Минфин РФ подготовил поправки к закону о противодействии легализации теневых доходов. Документ предполагает, что блокировать счета граждан и компаний можно будет при наличии неоспоримых доказательств причастности к незаконной деятельности, передает «Национальная служба новостей».

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх